Для проверки обоснований для изучения относительно наличия имущества незаконного происхождения в ходе 2020г. в Управлении по взысканию имущества незаконного происхождения Генеральной прокуратуры РА было получено 201 уголовное дело в отношении 430 лиц, а в ходе 2021г. 18 уголовных дел, 1 приговор и 3 материалa по данным, выявленным на основании результатов оперативно-розыскных мер.

В результате проверки оснований для инициации изучения на основании указанных материалов в ходе 2020г. было вынесено 214 постановлений относительно инициации изучения, а в 2021г. – 26 постановлений.   

 

В рамках изучений были осуществлены многочисленные действия. В частности государственным и общественным организациям, физическим и юридическим лицам было направлено около 2100 запросов и получено 2000 ответов. Для установления других необходимых обстоятельств в рамках, предусмотренных законом было дано 91 поручение по осуществлению оперативно-розыскных мер, получено 60 ответов.  

 

В рамках 7 изучений были направлены запросы международной правовой помощи, по 4 из которых получено письмо-ответ. От компетентных органов иностранных государств относительно имущества, находящегося на территории РА было получено 4 запроса, в результате осуществления необходимых действий в рамках которых Управлением были направлены ответы компетентным органам заращивающих государств.

 

Для получения сведений, составляющих банковскую, страховую или коммерческую тайну в суд общей юрисдикции первой инстанции города Еревана было представлено 21 заявление. Судом по сей день вынесено 18 постановлений, из которых по 12 предоставление банковской тайны полностью удовлетворено, а по 6 - частично.

 

Для определения рыночной стоимости обнаруженного в ходе изучения имущества незаконного происхождения было назначено 11 экспертиз, относительно 3 из которых было получено заключение от экспертного учреждения.

 

Управлением по взысканию имущества незаконного происхождения Генеральной прокуратуры РА в суд было представлено 6 заявлений по применению мер предварительного обеспечения иска. В частности 4 заявления относительно 3 изучений судом уже удовлетворены.  

 

В рамках 3 изучений соответствующие заинтересованные лица были приглашены для ознакомления с материалами, собранными на основании изучения и представления своей позиции относительно полученных данных.