Под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры РА, сочетанием достаточных доказательств, приобретенных в результате широкомасштабного расследования, осуществленного вместе с сотрудниками главного управления по расследованию ОВД СК РА, следственного департамента СНБ РА, полиции РА, КГД РА была установлена и обоснована преступная схема в рамках программы «Дорожного коридор Север-Юг» по созданию иллюзии выполнения обязательств сотрудниками и руководителями некоторых организаций, вовлечённых в предоставлении консультационных услуг и документальных оснований, также по необоснованному снижению налоговых обязательств, искажению преступного источника сумм в особо крупных размерах, полученных на основании ложных документов по сотрудничеству, вычислению финансовых средств, выделенных для осуществления программы по выписке налоговых счетов без предоставления услуг и способствованию уклонения от уплаты налогов указанной компанией.  В результате применения последнего нанесенный ущерб включая начисленные штрафы составил более 2.7 млрд. АМД.

 

В реализации преступного механизма вовлечены также инспектора КГД РА.

 

За совершение указанных преступных деяний предъявлены обвинения:

 

• По ч. 3 ст. 38-189, п. 1 ч. 3 ст. 190 и ч. 2 ст. 38-205 УК РА С. Арустамяну, директор концерна «Мульти Групп», фактическому руководителю ООО «Стонс», вовлеченной в указанной программе и Г. Саргсяну, координатору работ компании.
• По ч. 3 ст. 38-189, п. 1 ч. 3 ст. 38-190 и ч. 2 ст. 38-205 УК РА координатору С. Авагяну.
• По ч. 3 ст. 189, п. 1 ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 38-205, ч. 2 ст. 325, ч. 1 ст. 325 и ч. 1 ст. 313 УК РА главному бухгалтеру ООО «Стонс».
• По п. 1 ч. 3 ст. 190 УК РА2 сотрудникам ООО «Стонс».
• По ч. 2 ст.325 УК РА сотруднику И/П.

 

В ходе предварительного расследования в качестве гарантии возмещения ущерба, нанесенного в результате преступных деяний, совершенных сотрудниками и руководителями ООО «Стонс» на депозитный счет СК РА была перечислена сумма в размере 1 млрд. АМД.

 

Старший прокурор Генеральной прокуратуры РА, осуществляющий надзор за законностью предварительного расследования уголовного дела утвердил обвинительное заключение по указанному эпизоду и уголовное дело по обвинению 7 лиц было направлено в суд первой инстанции общей юрисдикции г. Еревана для рассмотрения дела по существу.

 

По указанному эпизоду по части инспекторов КГД РА предварительное расследование было завершено ранее, дело в отношении них и в отношении еще 1 лица с обвинительным заключением направлено в суд ранее.

 

Полное, объективное и всестороннее расследование по многочисленным эпизодам по уголовному делу относительно программы дорожного коридора «Север-Юг» под прокурорским надзором и руководством продолжается.

 

Примечание.  Подозреваемый или обвиняемый в преступлении считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в установленном УПК РА порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.