22 июня 2023 года Комитет государственных доходов уведомил Следственный комитет о неуплате налогов в особо крупном размере со стороны А.М.  

 

23 июня 2023 года уголовное производство не было инициировано, так как не было состава преступления. 26 июня 2023 года прокурор поручил инициировать уголовное производство и осуществить предварительное следствие в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 290 УК РА.

 

В рамках уголовного производства, было доказано, что А.М., будучи индивидуальным предпринимателем, во избежание уплаты налога в особо крупных размерах предоставил заведомо ложные бухгалтерские данные за 2020-2023 годы. В результате государству причинен ущерб в размере 513 917 628 драм.

 

В ходе предварительного следствия А.М. полностью возместил ущерб, причиненный государству.

 

13 октября 2023 года было приято решение об отказе в возбуждении публичного уголовного преследования в отношении А.М.