8 октября 2020 года Управление по взысканию имущества незаконного происхождения Генеральной прокуратуры начало расследование в отношении имущества, принадлежащего Гагику Царукяну.

 

Решением Суда Царукяну Гагику и аффилированным с ним лицам запрещено совершать действия, связанные с управлением рядом недвижимого и движимого имущества.

 

Заинтересованные в расследовании лица ознакомились с собранными в ходе расследования данными, им была предоставлена ​​возможность изложить свою позицию.

 

9 октября 2023 года в Антикоррупционный суд был подан иск о конфискации имущества незаконного происхождения по результатам расследования в отношении имущества, принадлежащего Гагику Царукяну, который был принят к производству 10 октября 2023 г.

 

Согласно иску, Управление по взысканию имущества незаконного происхождения Генеральной прокуратуры РА представило в суд ходатайство о конфискации имущества Гагика Царукяна и связанных с ним лиц в пользу Республики Армения.

 

• 79 единиц недвижимости.
• 42 автомобиля.
• Стоимость 8 единиц транспортных средств: 348 млн 194 тыс драмов.
• Цена уступленного права требования составляет около 33 миллионов драмов.
• Рыночная стоимость 10 объектов недвижимости, принадлежащие Гагику Царукяну.
• 39 ценных бумаг и паев юридических лиц.
• Право требования кредитов на сумму 63 млрд драм.
• Кредиты на сумму около 16,8 млрд драм, предоставленных 12 физическим и юридическим лицам (идентифицировать которых не удалось).
• Требование конфискации 86 миллиардов 400 миллионов драмов, от доходов за использование имущества незаконного происхождения и платежей, переводов и других выходов, не обоснованных законными доходами.

 

Напомнаем, что Царукян Гагик привлекался в качестве обвиняемого по уголовному делу (производству), возбужденному в 2020 году, после того как Управление по взысканию имущества незаконного происхождения Генеральной прокуратуры 8 октября 2020 года получило необходимую информацию, на основании которой началось расследование.