15 марта 2023 г. прокурором было вынесено новое постановление о возбуждении уголовного дела в отношении А.А., проходившего службу в Министерстве обороны в 1997-2011 гг., занимавшего должности заместителя начальника 4-го управления и начальника 5-го управления Главного управления полиции по борьбе с организованной преступностью в 2011-2018 годах.

 

По материалам уголовного дела, рассмотренным Антикоррупционным комитетом, было доказано, что А.А., будучи должностным лицом, выполнявшим государственную службу в 1994-2018 годах, незаконно участвовал в предпринимательской деятельности, а также занимался иной коррупционной деятельностью, в результате чего в целях отмывания имущества и доходов, полученных преступным путем, для введения их в законный гражданский оборот и отмывания, скрыл и исказил подлинный характер, преступное происхождение и принадлежность приобретенного имущества и уплаченных денег, придав им законный вид.

 

В частности, в течение 2008-2010 годов А.А. приобрел 100% акций ООО «Урбанизм-Петрол» и, юридически регистрируя ее на имя жены, ранее не занимавшейся предпринимательской деятельностью в какой-либо сфере, и на имя своего 9-летнего сына, который на тот момент был несовершеннолетним, фактически участвовал через них в управлении Компанией.

 

Понимая, что при наличии низких законных доходов имущество, стоимость которого значительно превышает законные доходы, регистрировано на его имя и имя его жены (что может стать поводом и объектом расследования со стороны компетентных органов), с целью сокрытия их истинного характера и источника происхождения А.А. в 2014 г. начал скрывать права на имущество, приобретенное преступным путем, и его реальное владение, отчуждая его родственникам по формальным договорам дарения и купли-продажи.

 

Таким образом, по данным, полученным в ходе предварительного следствия, было обосновано, что А.А. отмывал особо крупные суммы, полученные преступным путем, в размере 351 млн 497 тыс. 422 драма и недвижимое имущество на сумму 75 млн драм.

 

Кроме того, А.А., имея обязанность подавать годовую декларацию об имуществе и доходах с 1 июля 2017 г., в годовой декларации, представленной в Комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц РА 22 марта 2018 г., намеренно скрыл и не включил в нем указанную сумму кредита в размере 100.000 долларов США, предоставленную ему одним из банков, что привело к недекларированию указанного особо крупного имущества.

 

На основании изложенного постановлением надзирающего прокурора в отношении А.А. было возбуждено новое уголовное преследование по пункту 1 части 3 статьи 190, части 2 статьи 314.3 Уголовного кодекса РА, принятого 18.04.2003 г.

 

В результате оценки доказательств, собранных в ходе досудебного производства, следователь, осуществляющий производство, пришел к выводу, что осуждение обвиняемого компетентным судом за преступление, вменяемое ему, вполне вероятно, и объявил об окончании предварительного следствия.

 

Напомним, что постановлением Кассационного суда РА от 23 декабря 2022 года кассационная жалоба генерального прокурора РА была удовлетворена, применение альтернативной меры пресечения в отношении А.А. было признано недостаточным, в результате чего А.А. был заключен под стражу (продолжает находиться под стражей).