Житель города Еревана В.Ч. с ноября 2019 года создал и управлял «Shoko.178», «Shoko 178» и другими одноименными интернет-магазинами-платформами в телекоммуникационном приложении Интернета "Telegram", с целью занятия незаконным сбытом наркотиков.

 

В них в качестве платежного инструмента для получения денег за проданные наркотики он разместил информацию об электронных кошельках, зарегистрированных на имена других людей, но управляемых им самим.

 

По материалам уголовного дела, расследованного в Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета, было установлено, что в течение 2019-2021 годов В.Ч. посредством указанных магазинов- платформ незаконно сбыл различным лицам наркотическое средство «Шоко», известное под именем «MDMB-2201 (5F-MDMB-PICA), в особо крупных размерах.

 

В целях сокрытия преступного происхождения и истинного характера особо крупных сумм денежных средств, полученных от реализации наркотиков, в размере 53 млн. 479 тыс. 443 драм, сокрытия движения и распределения средств, полученных преступным путем, придачи полученным средствам законного вида, указанные суммы были переведены на различные электронные кошельки разных лиц, как иностранных, так и зарегистрированных в РА, но фактически управляемые В.Ч. и его супругой Л.Ч. Затем таким же образом они переводились на электронные кошельки последних, а также обналичивались или иным образом ими распоряжались.

 

По постановлению надзирающего прокурора В.Ч. и Л.Ч. были предъявлены обвинения по пункту 2 части 3 статьи 393 (незаконный сбыт наркотиков), пункту 3 части 3 статьи 296 (отмывание денег) и по пункту 3 части 3 статьи 46. -296 (содействие легализации доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса РА.

 

Предварительное следствие по уголовному делу завершено. 7 апреля 2023 года постановлением надзирающего прокурора обвинительное заключение было утверждено и направлено в суд вместе с уголовным производством.

 

 

Примечание.  Подозреваемый или обвиняемый в преступлении считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в установленном УПК РА порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.